شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 - طبلبة
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0318028Y
رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 14 - 145320
بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 مارس 2022، والمسجل محضره بتاريخ 9 مارس 2022 بالقباضة المالية بطبلبة )عدد التسجيل 22800565، عدد الوصل M012751)،تقرر :
- تعيين وقتيا لعضو جديد بمجلس الإدارة في شخص السيد أسامة الأحمر.
- إلغاء منصب مدير عام مساعد في شخص السيد حاتم الأحمر.
- إعداد القوائم المالية وتقرير التصرف للسنة المالية 2021.
- استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2021.
بمقتضى الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022، والمسجل محضرها بتاريخ 11 ماي 2022 بالقباضة المالية بطبلبة )عدد التسجيل 22801042، عدد الوصل M023337)، تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2021.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للسنة المالية 2021.
- إبراء ذمة مراقب الحسابات لمهمة مراقبة حسابات السنة المالية 2021.
- المصادقة على تعيين المجلس لعضو جديد في شخص السيد أسامة الأحمر.
- المصادقة على تعيين شركة "التدقيق والاستشارة في التصرف" كمراقب حسابات الشركة لسنوات 2022، 2023 و2024 حيث تنتهي المهام بانعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في السنة المالية 2024.
حيث تم إيداع نسخة من محضر الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين ومحضر اجتماع مجلس الإدارة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات بالمنستير بتاريخ 17 ماي 2022 تحت عدد 202235588. حيث تم الإشهار بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 98 بتاريخ 17 ماي 2022، عدد الإعلان 202235588.