Société anonyme
Au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Identifiant Unique au niveau du Registre National des Entreprises : 0318028Y
N° d'affiliation à la CNSS : 145320-14
Suivant réunion du conseil d'administration en date du 9 mars 2022, dont son procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 9 mars 2022 (N° d'enregistrement 22800565, quittance M012751), il a été décidé :
- La nomination provisoire d'un nouveau membre du conseil d'administration en la personne de M. Oussama Lahmar ;
- L'annulation du poste du directeur général adjoint en la personne de M. Hatem Lahmar ;
- Arrêt des états financiers et du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires pour approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Suivant l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires en date du 11 mai 2022, dont son procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 11 mai 2022 (N° d'enregistrement 22801042, quittance M023337), il a été décidé :
- L'approbation des états financiers des exercices 2021 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration, du président du conseil d'administration et du directeur général ;
- Quitus au commissaire aux comptes pour l'exercice 2021 ;
- Approbation de la nomination faite par le conseil d'administration d'un nouveau membre du conseil d'administration en la personne de M. Oussama Lahmar,
- Nomination de la société Audit & Management Consulting Company en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Son mandat expirera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur l'exercice 2024.
Une copie de chacun des procès-verbaux a été déposée au centre national du registre des entreprises - Monastir en date du 17 mai 2022 sous le numéro 202235588. Une annonce au niveau du bulletin officiel du registre national des entreprises a été faite en date du 17 mai 2022 (bulletin n°98, Annonce n°202235588).