شركة اسمنت بنزرت

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000،44047290 د ت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة - بنزرت عدد التسجيل التجاري القديم : B1117771996

المعرف الجبائي : 3242F

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة في 30 نوفمبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد بنزرت في 24 ديسمبر 2020 تحت

عدد 20705429، وصل عدد 73219 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 7 جانفي 2021، حيث تم خلال هذه الجلسة التداول بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وتم على إثرها المصادقة والتصويت بإجماع الحاضرين على القرارات التالية :

1) التفويت في العقار المتمثل في قطعة أرض بيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 27061 مساحتها الجملية 4821 مترا مربعا والمتمثلة في القطعتين عدد 27 وعدد 28 من تقسيم أحمد الحضري في إطار بتة عمومية إلى السيد كمال بن النفطي المزهودي مقابل عرضه المالي بمبلغ 147.000,000 د ت.

2) تغيير نظام حوكمة الشركة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية في فصلها عدد 215 حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام رئيس المدير العام.

3) بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من مجلس الإدارة وعلى جدول المقارنة المتعلق بتنقيح العقد التأسيسي للشركة تقرر توضيح بعض مقتضيات الفصول عدد 3 و18 و23 ومطابقة الفصول عدد 1 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 من العقد التأسيسي للشركة مع مجلة الشركات التجارية حسب ما تم تنقيحها بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومع الأمر الحكومي عدد 314 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.