إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2021
يوم الأربعاء 22 جوان 2022
للشركة التّونسية لأسواق الجملة "سوتيماق"
شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2021 وذلك يوم الأربعاء 22 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا (10h00) بمقر الشركة التّونسية لأسواق الجملة - طريق نعسان بئر القصعة بن عروس - وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2021،
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2021،
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021،
4) تخصيص المرابيح لسنة 2021،
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021،
6) تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2021،
7) المصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس إدارة الشركة،
8) تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة ممثّلا لصغار المساهمين للسنوات 2023-2022- 2024،
9) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2024-2023-2022،
10) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألّف الجلسة العامة العادية من كافّة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقلّ مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلاّ أنّه يمكن لمالكي أقلّ من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كلّ الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.