Le mercredi 22 juin 2022
De la société tunisienne des marchés de gros
«SOTUMAG»
Société anonyme
Siège social : Route de Naassen bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/Epm/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2021 le Mercredi 22 JUIN 2022 à 10h heures au siège de la «SOTUMAG» - Route de Naassène Bir Kassaa Ben Arous, pour délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
- Examen des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021,
- Approbation des états financiers et de rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021,
- Affectation des bénéfices de l'exercice 2021,
- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2021,
- Fixation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit afférent à l'exercice 2021,
- Approbation de la nomination de nouveaux membres en remplacement des membres du conseil d'administration.
- Désignation d'un membre du conseil d'administration de la «SOTUMAG» représentant les petits porteurs pour les années 2022-2023-2024,
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2022-2023-2024,
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.