استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الوحيد : 039247D
رقم الانخراط : 60 - 106178
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 22 جوان 2022 على الساعة الثامنة صباحا بنزل الرجنسي قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2021.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2021.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2021. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
9 - تجديد/ تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2021. 11 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
12 - مسائل مختلفة.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.