استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "نيوبودي لاين"
شركة خفية الإسم ذات رأس مال 4.250.400 دينار
العنوان : شارع علي البلهوان 5199 المهدية
المعرف الوحيد : 0701773R
إن السيدات والسادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 ضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2021. 2. تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2021 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر .2021
3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. تخصيص نتائج سنة .2021
5. توزيع مرابيح 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2021.
7. تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. المصادقة على إنهاء عقد تعديل سهم نيوبودي لاين المتداول بالسوق المالية لبورصة تونس الذي حل أجله بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بعنوان سنة 2021. 9. توكيل
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.