استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كاربرو

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كاربرو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس 1080

إن السادة المساهمين في شركة كاربرو مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 8 جوان 2022 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة AD طريق Z4 جبل الجلود 1009 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - التثبت من شروط انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية لسنة 2021 والمصادقة عليها.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها في التقرير لخاص لمراقب الحسابات.

5 - توظيف النتائج لسنة 2021.

6 - المصادقة على توظيف مبلغ احتياطي إعادة الاستثمار.

7 - المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على اقتناء عقار جديد بالمنطقة الصناعية بجهة الكرم.

9 - المصادقة على اقتناء قرض بنكي مقابل رهن للعقار.

10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

11 - منح نقود للقيام بالإجراءات.

يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.