Société CAR PRO
S.A au capital de : 500.000 DT
Siège social : 14, Rue 8611 Z.I La Charguia I - 1080 Tunis Cedex
Les actionnaires de la société CAR PRO sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le mercredi 8 juin 2022 à 11h30, au siège de la société AD sis à la route Jebel Jloud 1009 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen des conditions de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021.
3. Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2021.
4. Approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
6. Approbation de l'affectation d'un montant dans le compte de réserves spéciales d'investissement.
7. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.
8. Approbation de l'acquisition du siège de la société et le showroom sis à la zone Industrielle du Kram.
9. Approbation de la mise en place d'un crédit bancaire et d'octroyer une hypothèque en 1er rang sur le Titre Foncier à acquérir.
10. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2021.
11. Pouvoir pour formalités.