ب م س رأس المال تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 298 500 دينار تونسي
مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور، شارع قائد السبسي
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس السجل الوطني للمؤسسات : 0765236V المعرف الجبائي : 0765236V/A/M/000 قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2022، بالإجماع عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 28 جوان 2022 على
ص 1388الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4 . تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. مراجعة واعتماد الاتفاقيات المنظمة المشار إليها في المادتين 200 و202 من قانون الشركات التجارية.
6. تجديد عضوية عضوين بمجلس الإدارة، أشخاص طبيعيين.
7. المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة وعلى الإدارة العامة للشركة.
8. إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
9. مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. التفويض لتنفيذ الإجراءات القانونية.