BMCE CAPITAL TUNISIE

Société anonyme

Au capital social de 298 500 Dinars Tunisiens

Yasmine Tower, Boulevard Caïd Essebsi, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis

Registre National des Entreprises : 0765236V

Matricule Fiscal : 0765236V/A/M/000

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de convoquer l'Assemblée

Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires le 28 Juin 2022 à onze heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes ;
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
4. Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
5. Examen et approbation des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales ;
6. Renouvellement du mandat de deux administrateurs (personnes physiques);
7. Ratification de la composition du Conseil d'administration et de la Direction Générale de la Société;
8. Examen du quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'Administration;
9. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.