استدعاء لجلسة عامة عادية — آمي للتأمين

استدعاء لجلسة عامة عادية

آمي للتأمين

AMI Assurances

شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد

آمي للتأمين - AMI Assurances

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 87.391.790 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053،تونس

المعرف الجبائي : 845686 P/P/M/000 - المعرف الوحيد: 845686 P

إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد، آمي للتأمين - Assurances AMI،الشركة الخفية الاسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الجمعة 24 جوان 2022 على الساعة العاشرة والنصف (10س 30) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة ll، 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول التصرف والموافق للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه . 2- تلاوة تقريري مراقبي حسابات الشركة حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

3- دراسة ثم المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الخاصة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

7- تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8- تجديد مهام بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة وتسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.

9- تجديد نيابة لمراقب حسابات الثاني للشركة.

10- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

والوثائق المعروضة على هذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.