SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme
Au capital social de 87.391.790 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686 P/P/M/000
IU : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi, 24 juin 2022, à dix heures et demie (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
7. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
8. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société et nomination de nouveaux administrateurs ;
9. Renouvellement d'un co-commissaire aux comptes de la Société ; et
10. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.