استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الخميس 30 جوان 2022
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس "
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي: 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا عبر وسائل الاتصال السمعي البصري عن بعد للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2021 .
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس لسنة 2021 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية .
- المصادقة على التقارير والقوائم المالية والاتفاقيات .
- توظيف أرباح سنة 2021.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم سنة 2021، وتحديد منحة الحضور .
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2021
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2021
- تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
- مسائل مختلفة
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني .
بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وفي سياق الامتثال للقواعد الصحية ووفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن عقد الجلسات العامة اختارت الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" عقد جلستها العامة العادية عن طريق التداول بالفيديو، دون الحضور المادي للمساهمين باستثناء مكتب الجلسة .
لتتمكن من المشاركة في اجتماع الجلسة العامة العادية، يرجى من المساهمين تقديم عناوين بريدهم الالكتروني مصحوبة بشهادة ملكية أسهمهم لتلقي الدعوات المتضمنة لرابط الجالسة على منظومة و Teams في موعد لا يتجاوز خمسة (05) أيام قبل عقد"الاجتماع على العنوان التالي :
agoartes@renault.com.tn
سيحصل المساهمون عبر البريد الإلكتروني على نموذج استمارة التصويت المعتمدة ونموذج التوكيل .
ستأخذ بعين الاعتبار فقط الأصوات التي تتسلمها الشركة (نموذج استمارة التصويت المعتمدة ممضى معرفا به) في أجل أقصاه يوم واحد قبل تاريخ عقد الجلسة العامة العادية وذلك عبر رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام أو مباشرة لدى مكتب ضبط شركة أرتاس.
وتجدر الإشارة إلى أن الأصوات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراسلة ستكون بمثابة الإمضاء على ورقة الحضور .
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس. يمكن للمساهمين إرسال الأسئلة والملاحظات المتعلقة بالوثائق والمعلومات المتاحة لهم على عنوان البريد الإلكتروني :
agoartes@renault.com.tn، في موعد لا يتجاوز اليوم الثالث الذي يسبق تاريخ الاجتماع العام .