استدعاء لجلسة عامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 900،9.469.335 دينار تونسي
المقر الاجتماعي: نهج الفيزياء المنطقة الصناعية 2013 بن عروس
معرفها الوحيد : 0000500R
رقم انخراط ص و ض إ : 05305896 نعلم كافة المساهمين في الشركة التونسية للمواد العازلة أنهم مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج الفيزياء المنطقة الصناعية 2013 بن عروس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2021،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بنفس السنة،
3- المصادقة إن اقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بسنة 2021،
4- تبويب نتائج سنة 2021،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
7- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8- المصادقة على توزيع المرابيح،
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
10- تجديد مهام مراقب الحسابات،
11- منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
إن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية .