إستدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2022
"أونيماد"
شركة خفية الاسم، ذات المساهمة العامة رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الوحيد : 020190J
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 134571-32
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 إبتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة والكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى - 4060 سوسة، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2021، وتبرئة ذمة أعضائه.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 والمصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة،
- تخصيص النتائج.
- توزيع الأرباح.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات « CAF ».
- المصادقة على تعيين ممثل صغار المساهمين على النحو الذي يقرره الاجتماع الانتخابي.
- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية
هذا الاعلام بمثابة استدعاء خاص لكل مساهمي شركة "أونيماد"
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا مصحوبين ببطاقات تعريفهم الشخصية، أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
لا يجوز لأي شخص أن يمثل مساهما في الجلسة إلا إذا كان هو بدوره مساهما بشركة "أونيماد".
ويتم تمثيل الأشخاص المعنويين بشكل صحيح من قبل رؤساءهم التنفيذيين أو مديريهم أو أي شخص آخر مفوضا صراحة لهذا الغرض.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.