"Unimed"
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Au capital de 32.000.000 DT
Siège social : BP 38, Z.I Kalaa Kébira - 4060, Sousse
Identifiant unique : 020190J
N° affiliation CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société «Unimed», sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28/6/2022 à 16 h au siège social de la société sis à la Z.I Kalaa Kébira - 4060, Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre au jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport au Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2021 et quitus aux administrateurs.
- Lecture rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2021 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées,
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes.
- Renouvellement des mandats des administrateurs.
- Renouvellement au mandat au commissaire aux comptes «CAF».
- Renouvellement de la nomination au représentant des petits porteurs d'actions telle que décidée par l'assemblée élective.
- Pouvoirs pour formalités.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société «Unimed».
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée générale sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures légalisées.
Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même actionnaire d'UNIMED.
Toutefois les personnes morales sont valablement représentées par leurs Présidents Directeurs Généraux à leurs gérants ou toute autre personne dûment et expressément mandatée à cet effet.
Les actionnaires doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale, être inscrits sur le registre de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.