الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/3/5 تونس 1053 معرفها الوحيد : 0083570N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 11 ماي 2022 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 25 ماي 2022 تحت عدد 22703990 وصل عدد M060156 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 2 جوان 2022 تحت عدد 202240947 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2021.
7. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2022، 2023 و2024.
8. تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2022، 2023 و2024.
9. التفويضات التي تم منحها.