Société Anonyme
Capital : 122.661.900 Dinars
Siège social : Les Berges du Lac 2, Zone 5, lotissement Al Nakhil, Cité Les pins, lot n° : 3/5/3 les Berges du Lac, Tunis
Identifiant Unique : 0083570N
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2022 enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 25 Mai 2022 sous le numéro 22703990, quittance numéro M06156, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 02 juin 2022 sous le numéro 202240947, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2021;
2. Approbation des états financiers, des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 et des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
3. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2021;
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2021;
5. Rémunération des membres du Conseil d'Administration;
6. Approbation du rapport de Gouvernance de la Société pour l'année 2021;
7. Renouvellement de la composition du Conseil d'Administration pour les années 2022, 2023 et 2024;
8. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024;
9. Pouvoirs pour formalités.