شركة السياحة والترفيه التليماك

شركة السياحة والترفيه التليماك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.252.110 د

المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية

شاطئ سيدي محرز - جربة

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات 0307058V

رقم الانخراط ص و ض إ : 26 - 155 517 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 ماي 2022 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق بتاريخ 1 جوان 2022 تحت عدد 22802503 وصل عدد MO56612 نسختين من هذا المحضر، تم إيداعهما لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 202243415 النشرية 115 بتاريخ 9 جوان 2022 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :

القرار الأول : المصادقة على القوائم المالية الجلسة العامة العادية وبعد سماعها لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لتصرف 2021 وتقارير مراقب الحسابات لنفس السنة تصادق على القوائم المالية وكذلك على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 لمجلة الشركات التجارية وبذلك فالجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2021.

القرار الثاني : الجلسة العامة العادية تصادق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص العجز للسنة المالية 2021 وبالبالغة : 1 581.534.620 د.

القرار الثالث : صادقت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات 2022 - 2023 و2024 تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي سيتم انعقادها سنة 2025 للنظر في تصرف سنة 2024 الآتي ذكرهم : وهم السيدات والسادة : عز الدين القاضي، عبد العزيز الغريبي، محمد فراس القاضي، نايلة الزراع، سنية القاضي وسيرين القاضي.

القرار الرابع : صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2021 والسنوات القادمة بمبلغ 24.000 د خام.

القرار الخامس : الجلسة العامة العادية تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بالإجراءات القانونية.