«TELEMAQUE»
S.A au capital de 7.252.110 dinars
Siège social : Hôtel AL JAZIRA - Zone Touristique
Plage Sidi Mahrez - Houmt Souk - Djerba
Identifiant unique RNE : 0307058V
Affiliation CNSS : 155517 - 26
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2022 enregistré à la recette des Finances de Djerba Houmt Souk le 01 Juin 2022 sous le n°42802503 quittance n°M056612 dont deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au centre National du Registre des Entreprises, sous le n°202243415 Bulletin n°115 en date du 9/6/2022, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2021.
- des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice;
Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2021.
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2021 et s'élevant à 1.581.534, 620 DT.
Troisième résolution :
L'assemblée décide le renouvellement du mandat de tous ses administrateurs actuels pour une nouvelle période de trois nouveaux exercices, soit 2022, 2023 et 2024 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée assemblée générale ordinaire de 2025 qui aura à statuer sur les comptes de 2024.
Dont ci-après la composition du Conseil de la société de tourisme et d'animation "Télémaque" :
- Mesdames et Messieurs Ezzeddine El Kadhi, Abdelaziz Ghribi, Mohamed Firas El Kadhi, Neila Zaraa, Sonia El Kadhi, et Melle Syrine El Kadhi.
Quatrième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration à titre de jetons de présence pour les exercices 2021 et suivants un montant global de 24.000 DT à répartir à leur convenance.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.