استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة المدعوة للانعقاد يوم الخميس 21 جويلية 2022
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.834.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد : 017861B
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة الواحدة ظهرا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بإنشاء 12.085 سهما نقديا جديدا بقيمة إصدار 250 دينار للسهم الواحد وبذلك يكون الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته (حسب القيمة الإسمية) 1.280.500 دينار ومنحة إصدار بقيمة 1.812.750 دينار مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة.
2) ضبط قيمة الإصدار.
3) الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بإنشاء 12.085 سهما نقديا جديدا بقيمة إصدار 250 د للسهم الواحد وبذلك يكون الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته (حسب القيمة الإسمية) 1.208.500 دينار ومنحة إصدار بقيمة 1.812.750 دينار مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة وتحرير الأسهم المكتتبة ومنحة الإصدار بالكامل نقدا عند الاكتتاب.
4) تحديد مدة الاكتتاب وقواعد إنجاز الترفيع في رأس المال مع مراعاة حق الأفضية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة.
5) تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي تبعا للترفيع في رأس المال الاجتماعي.
6) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال الاجتماعي، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
7) المصادقة على فسخ عقد الكراء المبرم مع مركز الإشعاع الطبي وعلى منحه تعويضا لجبر الضرر بالاتفاق بين الطرفين.
8) المصادقة على عملية الاقتراض البنكي الطويل المدى من بنك تونس العربي الدولي بقيمة 900 ألف دينار.
9) مسائل مختلفة.
10) تفويض للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع مراعاة حق الأفضية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين، التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعملية الإقتراض البنكي الطويل المدى، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.