Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.834.000 dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RNE : Identifiant unique n° : 017861B
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société, le jeudi 21 juillet 2022 à 13 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire par la création de 12.085 actions nouvelles au prix d'émission de 250 dinars par action pour un montant d'augmentation en numéraire à la valeur nominale de 1.208.500 dinars et une prime d'émission de 1.812.750 dinars avec respect du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels.
2) Fixation de la prime d'émission des nouvelles actions émises dans le cadre de l'augmentation du capital social en numéraire.
3) Augmentation du capital social en numéraire par la création de 12.085 actions nouvelles au prix d'émission de 250 dinars par action pour un montant d'augmentation en numéraire à la valeur nominale de 1.208.500 dinars et une prime d'émission de 1.812.750 dinars avec respect du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels soit une action nouvelle pour quatre actions anciennes, la libération des nouvelles actions souscrites et de la prime d'émission en numéraire.
4) Fixation de la durée de souscription et des modalités de l'augmentation du capital avec respect du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels soit une action nouvelle pour quatre actions anciennes.
5) Modification de l'article 6 des statuts suite à l'augmentation du capital social.
6) Pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
7) Approbation de la rupture du contrat de location avec le Centre d'Imagerie Médicale et l'octroi d'une indemnisation à titre de dommages et intérêts transactionnels au profit du Centre d'Imagerie Médicale en commun accord entre les deux parties.
8) Approbation de l'opération de contracter un crédit bancaire à LMT pour un montant de 900.000 dinars auprès de la BIAT.
9) Questions diverses.
10) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec respect du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'opération de contracter un crédit bancaire à long terme et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.