استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 500 000 د
س.ت : B135442001
المعرف الجبائي : 0013747H
19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار - 2035 اريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 49 التي ستنعقد يوم الخميس 14 جويلية 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شيراتون تونس، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2021 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2021 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 475 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2021.
7. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة .2021
8. تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2021.
9. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب بالنسبة للثلاث سنوات : 2022 و2023 و2024.
10. تفويض للقيام بإجراءات النشر.