استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للصيانة والإنشاء الصناعي )STMCI(
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
مقسمة إلى 100.000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بقابس
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 1278479G
إن السادة المساهمين في رأس مال "الشركة التونسية للصيانة والإنشاء الصناعي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 8 جويلية 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس، الكائن بمطرش الشاطئ - قابس - وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : - الإطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2018 والجلسة العامة العادية لسنة 2019 والموافقة على انعقادهما بتاريخ 8 جويلية 2022.
- تلاوة تقرير التصرف لسنة 2018.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2018 (التقرير العام والتقرير الخاص). - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة المدير العام عن تصرفه خلال سنة 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2018.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2021 :
- المجمع الكيميائي التونسي (7 مقاعد).
- شركة فسفاط قفصة (2 مقاعد)
- شركة الكيميا (1 مقعد)
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد وليد التليلي لمدة ثلاث سنوات 2019 - 2020 - 2021 تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2021.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2019 (التقرير العام والتقرير الخاص). - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة المدير العام عن تصرفه خلال سنة 2019.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.