استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة أي كومباس، شركة خفية الإسم
رأس مالها : 143.860 دينار
مقرها الاجتماعي : 49 نهج مرسيليا تونس المعرف الوحيد : 1630384/V
المساهمون في شركة أي كومباس مدعوون للحضور للاجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة الذي سينعقد يوم الخميس 28 جويلية 2022 انطلاقا من الساعة 11 صباحا في المقر الاجتماعي للشركة الكائن في 49 نهج مرسيليا بتونس وذلك من أجل التداول بشأن جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على الآجال وعلى إجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسة.
2 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمتابعة سياسة المساهمة في الشركة لصالح موظفي الشركة والمتعاونين معها.
3 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة بشأن الترفيع في رأس المال مع التخلي عن حق الأفضلية في الاكتتاب.
4 - المصادقة على ترفيع رأس مال الشركة من 143.860 دينارا إلى 145.610 دينارا مع إلغاء حقوق الأفضلية في الاكتتاب.
5 - الإذن بتغيير المقر الاجتماعي للشركة. 6 - تعديل النظام الأساسي طباعا.
7 - الإذن بإنشاء فرع للشركة في الخارج. 8 - إسناد الصلاحيات لإتمام الإجراءات.
يجوز للمساهمين إما حضور أعمال الاجتماع شخصيا أو بتمثيل عن طريق تفويض قانوني يسند لمساهم في الشركة أو أي شخص آخر. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة غير العادية موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع المسبق في المقر الاجتماعي للشركة.