Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

iCompass
Société anonyme
Capital social : 143 860 dinars
Siège social : 49 rue de Marseille, Tunis
Identifiant unique : 1630384/V

Les actionnaires de la société iCompass sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à partir de 11 h au siège de la société sis au 49 rue de Marseille, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification du mode et délais de convocation à l'assemblée;
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif au suivi de la politique d'intéressement au profit des salariés et collaborateurs de la société;
3- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital et la suppression du droit préférentiel de souscription;
4- Autorisation d'une augmentation de capital de 143 860 dt à 145 610 dt avec suppression du droit préférentiel de souscription;
5- Autorisation de déménagement du siège social de la Société;
6- Modification corrélative des statuts;
7- Autorisation pour l'établissement d'une succursale à l'étranger; et
8- Pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires pourront, soit assister personnellement aux travaux de "assemblée, soit se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire moyennant pouvoir. Tous les documents concernant l'assemblée générale extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.