استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ألدورادو "ELDORADO"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 900 000 د
مقرها الاجتماعي : إقامة ملكة عمارة س المنار 2 تونس
معرفها الوحيد : 0645135Y
إن مساهمي ومراقب حسابات شركة ألدورادو مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 1 أوت 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل لاتريوم ياسمين الحمامات والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية لسنوات 2011 و2012 و2013.
2. قراءة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013 والمصادقة إليها. 3. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2011 و2012 و2013 والمصادقة على العمليات المشار غليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011 و2012 و2013.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنوات 2011 و2012 و2013. 6. تخصيص نتائج سنوات 2011 و2012 و.2013
7. تحديد منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و.2016
9. تجديد مهام مراقب حسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
10. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر نزل لاتريوم ياسمين الحمامات تقرير التصرف والقوائم المالية وتقارير مراقب حسابات الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.