Société l'ELDORADO
S.A. au capital 8 900 000 dinars
Siège Social : Résidence Molka
Immeuble C Elmanar 2 Tunis
Identifiant unique : 0645135Y
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société L'ELDORADO sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 1er août 2022 à partir de 9 heures à l'Hôtel l'Atrium Yasmine Hammamet à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard de la convocation à l'assemblée générale ordinaire relative aux exercices 2011, 2012 et 2013.
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2011, 2012 et 2013 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013.
5- Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
6- Affectation des résultats des exercices 2011, 2012 et 2013.
7- Fixation des jetons de présences à allouer aux administrateurs pour les années 2011, 2012 et 2013.
8- Désignation des administrateurs pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
10- Pouvoirs et formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes, le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et la liste des actionnaires sont tenus à leur disposition aux bureaux de l'Hôtel l'Atrium Yasmine Hammamet.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.