استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة ه م د أغرو )HMD AGRO) شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.840.000 دينار
المعرف الوحيد : 1633258C
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر بن عمار المنزه التاسع 2092 تونس
يدعو رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين في شركة ه م د أغرو )HMD AGRO) لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
صفحة 14التي ستنعقد يوم 27 جويلية 2022 وعلى الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الطاهر بن عمار المنزه التاسع تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الحصة الأولى : الجلسة العامة العادية
1. إقرار تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية. 2. تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019 - 2020 - 2021.
3. تلاوة ومصادقة على القوائم المالية للسنوات 2019 - 2020 - 2021.
4. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنوات 2019 - 2020 - 2021.
5. المصادقة على الاتفاقيات الخاصة المنصوص بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
6. توزيع النتائج للسنوات المالية 2019 - 2020 - 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8. تسمية وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9. تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2022 - 2023 و2024.
10. تفويض الصلاحيات.
الحصة الثانية : الجلسة العامة الخارقة للعادة 1 - إضافة نشاط ثانوي للشركة.
2 - إضافة فرع ثانوي للشركة.