Société «HMD AGRO»
Société anonyme
Au capital de : 2.840.000 DT
Siège social : Cité Karaouane, Résidence Houda 5, Avenue Tahar Ben Ammar, Menzah 9. App. 8, Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 1633258C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société HMD
AGRO sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 27 Juillet 2022 à 9 heures à cité Karaouane, Résidence Houda 5, Avenue Tahar Ben Ammar, Menzah 9, Appartement 8, Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Première séance : Assemblée générale ordinaire
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire des années 2019, 2020 et 2021.
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
3- Lecture et approbation des états financiers des exercices 2019, 2020 et 2021.
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021.
5- Approbation des conventions réglementées prévu par l'article 200 du code des Sociétés commerciales.
6- Affectation des résultats des exercices 2019, 2020 et 2021.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président directeur général pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9- Nomination du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.
Deuxième séance : Assemblée générale extraordinaire
1- Ajout d'une activité secondaire à la société.
2- Ajout d'un établissement secondaire.