استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2021
المدعوة للانعقاد يوم الأحد 28 أوت 2022
مصحة الرشيد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 450 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق الأفران كلم 3 - صفاقس
معرفها الوحيد : 1016647A
مساهمو شركة مصحة الرشيد الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأحد 28 أوت 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
6( تخصيص النتائج للسنة المالية 2021. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10( تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد.
11( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12( تعيين مراقب حسابات الشركة.
13( مسائل مختلفة.
14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021، القوائم المالية لسنة 2021، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.