استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 850.000 دينارا
معرفها الوحيد : 0349608J
بمقتضى أحكام القانون الأساسي للشركة ووفق الفصل 28 استدعاء، فإن المساهمين ومالكي الأغلبية في رأس مال الشركة وهم هارون بن جبارة والسيدة سناء عياد وأولادها القصر ياسين بن طارق بن جبارة وموسى بن طارق بن جبارة يدعون جميع المساهمين في رأس مال شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة : مقسم 23 عمارة الزمني الطابق الثالث بالمركز العمراني الشمالي تونس 1082 وذلك في يوم الاربعاء 24 من شهر أوت 2022 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر والمناقشة وأخذ القرارات اللازمة في جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال الآتي ذكره :
1. طلب نسخ من محاضر جلستي مجلس الإدارة والمنعقدتان بتاريخ 14 جوان 2022 و11 جويلية 2022.
2. إعادة تركيبة أعضاء مجلس إدارة شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة مع تعيين أعضاء جدد.
3. تعيين السيدة سناء عياد مدير عام لشركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة لمدة ثلاث سنوات (2022، 2023، 2024) عوضا عن السيد حاتم بن جبارة.
4. تتبرأ شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة من جميع مصاريف وأعباء تابعة لمأمورية التدقيق الخارجي خاصة وأن القوائم المالية للشركة لسنوات 2019 و2020 و2021 لم يتم إعدادها والتصديق عليها من طرف أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي لم تخضع لعملية مراقبة من طرف مراقب حسابات الشركة.
5. تعيين مراقب حسابات جديد للشركة لسنوات 2020، 2021 و2022.
6. تغيير المقر الاجتماعي للشركة وتكليف الإدارة العامة بكراء مقر جديد للشركة.