Société Carthage Assistance et Services (S.A)
Au capital de 850 000 dinars
Identifiant Unique : 0349608J
Conformément aux dispositions des statuts de la société suivant son article 28, les actionnaires majoritaires Mr Haroun Ben Jebara, Madame Sana Ayed et ses fils mineurs, Mr Yacine Ben Tarak Ben Jebara, Mr Mousa Ben Tarak ben Jebara), les actionnaires de la société Carthage Assistance et services (S.A) sont convoqués pour assister à l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu au siège social de la société sis au lot 23 immeuble Zemni 4ème étage, Zone Centre Urbain Nord Tunis 1082, le mercredi 24 Août 2022 à 10 heures pour délibérer et prendre les décisions à propos des points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1) Demande au président du conseil et au directeur général la communication des deux procès-verbaux des conseils d'Administration de la société tenus le 14/6/2022 et 11/7/2022.
2) Recomposition des membres du conseil d'Administration de la société Carthage Assistance et services (S.A) avec désignation de nouveaux administrateurs
3) Désignation de Madame Sana Ayed Directeur Général de la société Carthage Assistance et services (S.A) pour une durée de trois ans (2022, 2023, 2024) en remplacement de Mr Hatem Ben Jebara.
4) L'assemblée se dégage de : toutes charges honoraires afférents à la mission d'audit en cours de réalisations, d'autant plus que les comptes de la société n'ont pas fait l'objet d'un rapport de commissaire aux comptes depuis 2018 et n'ont même pas été arrêtés par le conseil d'administration.
5) Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022
6) L'assemblée décide le transfert du siège social de la société.
La Direction se charge pour le choix et la location du nouveau siège.