استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2020)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 476.084.064 دت
7، نهج المملكة العربية السعودية - 1002 البلفدير - تونس
المعرف الوحيد : 003876L
رقم الضمان الاجتماعي : 06391589 يتشرف مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي بدعوة كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا (09.00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس، 7 نهج المملكة العربية السعودية، 1002 البلفدير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية تصرف 2020 بعد 30 جوان 2021 بصفة استثنائية.
2 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي. 3 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
4 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي. 5 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي. 6 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
7 - المصادقة على تعيين متصرف ممثل لوزارة البيئة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
8 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2020.
9 - تقديم القوائم المالية تصرف 2020. 10 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية تصرف 2020.
11 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تصرف 2020.
12 - المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
13 - تخصيص النتائج تصرف 2020.
14 - إبراء ذمة المتصرفين.
15 - تحديد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
16 - تحديد منحة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.