Convocation à l'assemblée générale ordinaire (exercice 2020) — Groupe Chimique Tunisien

Groupe Chimique Tunisien

Société anonyme

Capital : 476.084.064 DT

Identifiant Unique : 003876L/A/M/000

M.CNS : 06391589

7, avenue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Belvédère - Tunis

Le conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien à l'honneur d'inviter tous les actionnaires au capital social de la société à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi, 8 septembre 2022 à neuf heures du matin (09h00) au siège social de la société sis à Tunis, 7, Avenue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation de la tenue de l'AGO 2020 exceptionnellement après le 30 juin 2021.
2- Approbation de la nomination du représentant de la Société Tunisienne des Chemins de Fer au conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien.
3- Approbation de la nomination du représentant de la Banque Centrale Tunisienne du conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien.
4- Approbation de la nomination du représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui de l'Investissement au conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien.
5- Approbation de la nomination du représentant de la Société Tunisienne des Chemins de Fer au conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien.
6- Approbation de la nomination du représentant du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie au conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien,
7- Approbation de la nomination du représentant du Ministère de l'Environnement au conseil d'administration du Groupe Chimique Tunisien.
8- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2020.

• Présentation des états financiers exercice 2020.

9- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020.

10- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020.
11- Approbation des opérations visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales pour l'exercice 2020.
12- Affectation du résultat net de l'exercice 2020.
13- Quitus aux administrateurs.
14- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2020.
15- Fixation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2020.