استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المصحة المتعددة الاختصاصات بالوطن القبلي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 27 MC منزل تميم - طريق قليبية
المعرف الجبائي : 1139899A/A/M/000 RNE : 1139899A
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المصحة المتعددة الاختصاصات بالوطن القبلي مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدار المؤسسة الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
- تلاوة التقرير العام والقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021 والمصادقة عليهما. - المصادقة على القائمات المالية لسنة 2021.
- تخصيص النتائج وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التصرف 2021.
- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2021.
- النظر في الوضعية المالية للمصحة.
- تعيين مكتب دراسات للبحث عن شريك استراتيجي لتطوير المؤسسة.
- تجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2022 - 2023 و2024.
- تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2022 - 2023 و2024.
- استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة.
- إسناد التفويضات اللازمة.
الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بمقر شركة المصحة المتعددة الاختصاصات بالوطن القبلي.