Société Polyclinique du cap bon
SA au capital de 10.000.000 DT
Siège social : MC 27 Menzel Temime - Route Kelibia
MF : 1139899A/A/M/000
RNE : 1139899A
Messieurs les actionnaires de la société Polyclinique du cap bon sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 1er septembre 2022 à 11h au siège de l'Institut arabe des chefs d'entreprises, 1053 Rue du Lac Turkana Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Validation de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire après les délais réglementaires.
- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021.
- Affectation des résultats et quitus aux administrateurs.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence alloués aux administrateurs au titre de l'année 2021.
- Examen de la situation financière de la Polyclinique.
- Désignation d'un bureau d'études pour la recherche d'un partenaire stratégique pour le développement de l'institution.
- Renouvellement du Conseil d'Administration pour une période de trois ans 2022-2023 et 2024.
- Nomination du commissaire aux comptes pour une période de trois ans 2022-2023 et 2024.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
- Attribution des pouvoirs.
Les documents relatifs aux travaux de l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.