إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2021
تسمية أعضاء مجلس الإدارة
تسمية رئيس مدير عام
تسمية مراقب حسابات
شركة "الشركة المالية للاستثمار سيكار" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق
المعرف الوحيد : 00995698C
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2022 والمسجل بالقباضة بمقرين في 21 جوان 2022، تحت عدد 22703190 وصل عدد M059466، تقرر ما يلي :
- تلاوة ثم المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية لسنة 2021.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2021.
- المصادقة على الإتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2021.
- تخصيص النتائج للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2021.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة : يحي بياحي، طيب بياحي، طاهر بياحي، شركة تونس لمجنبات الاليمنيوم في شخص ممثلها القانوني السيد علي إسماعيل وشركة مونفلوري في شخص ممثلها القانوني السيد يحي بياحي وتسمية أعضاء مجلس إدارة جدد السادة : خالد بياحي، ماهر بياحي وسليم بياحي للسنوات المالية 2022، 2023 و2024.
- تسمية السيد نوفل العمري، بصفة مراقب حسابات المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2022، 2023 و2024.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2022، المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 21 جوان 2022، تحت عدد 22703191، وصل عدد M059470، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام للشركة "المالية للاستثمار سيكار" لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة بالسجل الوطني للمؤسسات في 3 أوت 2022، تحت عدد 22079941 و35142118.