Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2021
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
La nomination de Président Directeur Général
Société Compagnie Financière d'Investissement SICAR "CFI SICAR"
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Sidi Rezig
IU : 0995698C
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2022, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 21/6/2022, sous le n°22703190, quittance n°M059466, il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2021.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire au compte relatifs à l'exercice clos au 31/12/2021.
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2021.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2021.
- Affectation du résultat de l'exercice 2021.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi et Tahar Bayahi, La société Tunisie Profilés Aluminium "TPR" représentée par Monsieur Ali Ismail et la société "SPI MONTFLEURY" représentée par Monsieur Yahia Bayahi, et la nomination des nouveaux administrateurs suivants : Khaled Bayahi, Maher Bayahi et Slim Bayahi, pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
- Nomination de Monsieur Naoufel Amri en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 Mai 2022, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 21/6/2022, sous le n°22703191, quittance n°M059470, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société CFI SICAR pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires des dits procès-verbaux ont été déposés auprès du Registre National Des entreprises le 3/8/2022 sous les n°35142118 et 22079941.