استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — مخابر مديس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

مخابر مديس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 56.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 7 نابل 8000 تونس

المعرف الوحيد : G0539219

إن المساهمين في شركة مخابر مديس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة (10) صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن طريق تونس كلم 7 نابل 8000، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة.

2. القراءة والموافقة على التقرير الإدارة المنفرد المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

3. قراءة التقرير لمراقبي الحسابات على القوائم المالية المنفردة المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

4. الموافقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. الدراسة والموافقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

6. توزيع النتائج بالسنة المالية 2021.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. منحة الحضور.

9. الموافقة على تكليف مهمات خاصة للسيد يان دوشان والسيدة تغريد الشنار للسنتين الماليتين 2021 و2022.

10. تجديد عضوية أربعة (4) أعضاء من مجلس الإدارة.

11. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.