Convocation à l'assemblée générale ordinaire — LES LABORATOIRES MEDIS

LES LABORATOIRES MEDIS

Société anonyme

Capital social : 56.000.000 dinars tunisiens

Siège social : Route de Tunis, Km 7.8000 - Nabeul - Tunisie

Identifiant unique : 0539219G

Les actionnaires de la société les laboratoires Médis sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 7 septembre 2022 à dix heures (10h) au siège de la société sis à la route de Tunis, Km 7, 8000 - Nabeul, Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode et délais de convocation.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion individuel de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
4. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Examen et approbation des états financiers individuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Jetons de présence.
9. Approbation des missions spéciales accordées à Monsieur Yann Duchesne et Madame Taghreed Alshunnar pour les exercices 2021 et 2022.
10. Renouvellement du mandat de quatre (4) Administrateurs.
11. Pouvoirs pour formalités.