استدعاء إلى الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 19 سبتمبر 2022
شركة تصرف ومالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 17 نهج جزيرة مالطا حدائق البحيرة 2، 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0539726X
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 40 - 142048
ليكن في علم السيدات والسادة المساهمين بشركة تصرف ومالية بأنهم مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم بتاريخ يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لجمعية الوسطاء بالبورصة الكائن بعدد 19 مكرر نهج كمال أتاتورك 1001 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
- التصديق على صحة الاجتماع وعلى مواعيد وطرق انعقاده.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول وضعية الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عرض إحالة الشركة.
- في حالة قبول العرض :
٭ التخفيض في رأس المال بما قيمته على الأقل قيمة الخسارة التي لم يقع إدراجها في الاحتياطات المجمعة.
٭ الترفيع في رأس المال بمبلغ قيمته 2.800.000 دينار بإصدار 280.000 بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد، مع الحفاظ على حق الأولوية في الاكتتاب مع إمكانية تحديد الاكتتاب الأدنى في حدود ثلاثة أرباع معين الترفيع.
٭ التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب.
٭ تحيين الفصول المعنية بالقانون الأساسي للشركة.
- في حالة رفض العرض :
٭ النظر في مستقبل نشاط الشركة على ضوء مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وأيضا تمشي التوقف عن النشاط مع هيئة السوق المالية على ضوء النظام الأساسي لوسطاء البورصة.
٭ تفويض للقيام بالإجراءات.