Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2022 — Compagnie Gestion et Finance (CGF)

Compagnie Gestion et Finance (CGF)

Société Anonyme, au capital de 3.000.000,000 TND

Siège social : 17 Rue de L'Ile de Malte, Immeuble Lira, 1053 les Jardins du Lac - Tunis

Identifiant unique : 0539726X

Les actionnaires de la société C.G.F. sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le lundi 19 septembre 2022 à 10h au siège de l'Association des

Intermédiaires en Bourse sis 19 Bis, rue Kamel Atatürk 1001 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Ratification des modalités et des délais de convocation
• Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur le Sort de la société compte tenu des dispositions de l'article 388 du CSC
• Approbation d'une proposition de reprise de la CGF
• En cas d'approbation de la proposition de reprise :
• Réduction du capital social d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves.
• Augmentation du capital d'une somme de 2.800.000 de dinars par l'émission au pair de 280.000 actions de 10 dinars chacune avec maintien du droit préférentiel de souscription avec la possibilité de limiter le montant des souscriptions à trois quarts au moins de l'augmentation.
• Renonciation au DPS
• Mise à jour des articles concernés des statuts de la société
• En cas de rejet de la proposition de reprise :
• Sort de la société au vu de l'article 388 du CSC et de la démarche de cessation d'activités engagée avec le Conseil du Marché Financier selon le statut des intermédiaires en bourse
• Pouvoirs pour formalités.