استدعاء للجلسة العامة العادية — الزيتونة تمكين

استدعاء للجلسة العامة العادية

الزيتونة تمكين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.750.315 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية 1053 - تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 1432352G

المعرف الجبائي : 1432352/G/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الزيتونة تمكين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية - 1053 تونس - وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على الطريقة الاستثنائية لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

3. تلاوة تقرير الهيئة الشرعية المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط تجمع شركات الزيتونة تمكين وتقرير مراقبة

مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021. 6. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

7. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

8. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المندرجة تحت أحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المندرجة تحت أحكام الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالسنة للمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

11. تجديد عضوية أعضاء الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي سيتم ختمها في 13 ديسمبر 2024.

12. تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 21 ديسمبر 2024.

13. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2022.

14. منح الصلاحيات.