استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : عمارة ملكة الطابق الأول مكتب B6-B5 حدائق البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006

إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 21 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021.

3. قراءة القوائم المالية لسنة 2021.

4. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.

5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021 وعلى القوائم المالية لسنة 2021.

6. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2021.

7. توظيف نتائج السنة المالية 2021.

8. إبراء نتائج السنة المالية 2021.

9. تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.

10. صلاحيات لإجراء الإشهار.