استدعاء لعقد جلسة عامة عادية
تونس الطرقات السيارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1197 529 300 دينار
ص 2317المقر الاجتماعي : عمارة " تونس الطرقات السيارة " نهج بية الرحال المركز العمراني الشمالي تونس 1003
المعرف الوحيد : 0381461V
السادة المساهمون في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في عقد الجلسة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021.
3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2021.
5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عنها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
10 - إحداث شركة فرعية طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
11 - التفويض للنشر والإيداع.