استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الامتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الامتياز

ش.خ. إ

رأس مالها : 10.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية

المعرف الوحيد : 1165339V

السادة المساهمون في مصحة الامتياز،

شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها

10.400.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المهدية بلاص للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنة 2021.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021. 3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2021.

4. المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.

5. تبويب النتائج للسنة المالية 2021.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.

7. تحديد مكافأة الحضور لسنة 2022.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب حسابات للشركة.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة سنة 2021.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

12. مسائل مختلفة.

ويعلم مجلس الإدارة كافة المساهمين أنه يضع على ذمتهم الوثائق اللازمة، لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة، وذلك بالمقر الاجتماعي خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.