POLYCLINIQUE L'EXCELLENCE
S.A au capital de 10.400.000 dinars
Adresse : Avenue Taïeb Mhiri - 5100 - Mahdia
IU : 1165339V
Les actionnaires de la Société Polyclinique l'Excellence - Société anonyme au capital de 10.400.000 dinars, sis à l'Avenue Taïeb Mhiri - 5100 - Mahdia, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 23 octobre 2022 à 10h à l'Hôtel Mahdia Palace en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. L'approbation de la tenue tardive de l'assemblée annuelle,
2. Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2021
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021
4. Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2021
5. Affectation des résultats de l'exercice 2021
6. Approbation des conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales, tel qu'indiqué dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2021.
7. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2022
8. Election des nouveaux membres du conseil d'administration.
9. Nomination du commissaire aux comptes.
10. Quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de la gestion de l'exercice 2021
11. Attribution du pouvoir pour l'exécution des procédures juridiques nécessaires
12. Questions diverses.
Le conseil d'administration de la société informe les actionnaires que tous les documents, nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société, seront mis à leurs dispositions au siège de la société quinze jours avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée.