استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها بتاريخ 27 أكتوبر 2022 شركة الوساطة بالبورصة "ماك"
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 - تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0614832X المعرف الجبائي : 0614832XPM000 يشرفني أن أحيطكم علما بأنه تم تحديد موعد لانعقاد الجلسة العامة العادية لشركة الوساطة بالبورصة "ماك" وذلك يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بقرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة 1053 - تونس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على التأخر في عقد الجلسة العامة.
2 - الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
5 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في سنة 2021.
7 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2021. 8 - المصادقة على تعيين ممثل ثان لشركة "المال للاستثمار" بمجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2020 و2021 و2022.
9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
10 - تصحيح/تعيين أعضاء لجنة المطابقة الشرعية.
11 - المصادقة على منحة خاصة للمدير العام.
12 - تفويض صلاحيات لحامل نسخة قانونية من المحضر.